证券代码：833476 证券简称：点动科技 主办券商：东莞证券
广州点动信息科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈科斌
6.会议列席人员：第二届监事会全体成员、李巧玲、张青、胡红梅
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等 有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
公司因经营发展需要，根据法律法规及《广州点动信息科技股份有限公司 章程》（下称“《公司章程》”）中的相关规定，对公司章程相应条款进行修改（详 见公告《广州点动信息科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编 号：2024-016)）。公司章程的最终修订以股东大会审议结果、工商核准结果为 准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司披露公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）
及公告《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议 2023 年度总裁工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总裁编制了《2023 年度总裁工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议 2024 年度经营计划及财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司《2024 年度经营计划及财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于追认关联担保的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司披露公告《关于追认关联担保的公告》。（公告编号： 2024-019）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事陈科斌回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《补充审议关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司披露公告《补充审议出售资产暨关联交易的公告》。 （公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事陈科斌、朱敬回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开广州点动信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提议于，2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议上
述（一）、（二）、（三）、（五）、（六）、（七）议案及《关于审议 2023 年度监事会 工作报告的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州点动信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
广州点动信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日
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