证券代码：833476 证券简称：点动科技 主办券商：东莞证券
广州点动信息科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规 则》等有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会为现场召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833476 点动科技 2024 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请广东连越律师事务所律师见证。
（七）会议地点
广州市天河区广汕一路 715 号点动星宇创意园
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》
公司因经营发展需要，根据法律法规及《广州点动信息科技股份有限公司 章程》（下称“《公司章程》”）中的相关规定，对公司章程相应条款进行修改（详 见公告《广州点动信息科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编 号：2024-016)）。公司章程的最终修订以股东大会审议结果、工商核准结果为 准。
（二）审议《关于审议 2023 年度报告及摘要的议案》
本议案内容详见公司披露公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）
及公告《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
（三）审议《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司《2023 年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》
公司《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于审议 2024 年度经营计划及财务预算方案的议案》
公司《2024 年度经营计划及财务预算方案》。
（七）审议《关于追认关联担保的议案》
本议案内容详见公司披露公告《关于追认关联担保的公告》。（公告编号： 2024-019）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈科斌。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东：由本人出席会议的，应持本人身份证；由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权 委托书原件和代理人本人身份证；
（2）法人或机构股东：由法定代表人代表出席本次会议的，应出示本人 身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件；委托非法定代表人出席本 次会议的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书、 法定代表人身份证明书、营业执照复印件。
（二）登记时间：2024 年 5 月 8 日（上午 9：00-9：45）
（三）登记地点：广州市天河区广汕一路 715 号点动星宇创意园
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：胡红梅
联系地址：广州市天河区广汕一路 715 号点动星宇创意园
联系电话：020-61789120
邮政邮编：510520
（二）会议费用：与会股东全部费用自费。
五、备查文件目录
（一）《广州点动信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
（二）《广州点动信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
广州点动信息科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
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