公告编号：2024-017
证券代码：833476 证券简称：点动科技 主办券商：东莞证券
广州点动信息科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以电话方式发出
5.会议主持人：高自力
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等 有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份
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转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年 度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2023 年年度报告包
含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出 公司 2023 年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。本议案内容详见公司披露公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议 2024 年度经营计划及财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司《2024 年度经营计划及财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州点动信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
广州点动信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 16 日
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