公告编号:2024-006 证券代码:836450 证券简称:辅正药业 主办券商:西南证券 四川辅正药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:公司董事长孙政先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《公司章程》及《四川辅正药业股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 18,605,320 股,占公司有表决权股份总数的 79.76% 公告编号:2024-006 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 副总经理辜君、孙继涛列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容: 公司第三届董事会于 2024 年 3 月 23 日届满,根据《公司法》、《公司 章程》的有关规定,现提名孙政先生、李冬璐女士、白格勒先生、辜君先生、黎友容女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查,上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 18,605,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的 公告编号:2024-006 议案》 1.议案内容: 公司第三届监事会于 2024 年 3 月 23 日届满,根据《公司法》《公司 章程》的有关规定,现提名舒畅、钟茂娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查,上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 18,605,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《四川辅正药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》。 特此公告。 四川辅正药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日