公告编号:2024-002 证券代码:834038 证券简称:诚信小贷 主办券商:国元证券 巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人:夏志军 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》 1.议案内容: 监事会主席代表监事会对公司 2023 年度经营管理情况作出总结报告。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2024-002 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容: 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)、《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告》 1.议案内容: 公司对 2023 年度财务收支情况进行总结,编制成 2023 年财务决算报告; 根据 2023 年经营情况编制 2024 年财务预算报告。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易》 1.议案内容: 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 的 《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易的公告》 公告编号:2024-002 (公告编号:2024-005)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1.议案内容: 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 的《会计政策变更公告》(公告编号: 2024-007) 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》 巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 16 日