公告编号:2024-005 证券代码:834038 证券简称:诚信小贷 主办券商:国元证券 巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 (2023)年与关联 预计金额与上年实际发 别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务 出售产品、 商品、提供 劳务 委托关联方 销售产品、 商品 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 其他 向关联方租赁房屋 192,000 192,000 合计 - 192,000 192,000 - (二) 基本情况 关联方姓名:吕晓峰 公告编号:2024-005 住址:安徽省巢湖市左岸花园 关联关系:吕晓峰为公司实际控制人 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 2024 年 4 月 16 日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2024 年 度公司与关联方日常关联交易的议案》,关联董事吕礼发回避表决,非关联董事 4 人投票通过该议案,并提请股东大会审议。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 上述关联交易根据房屋租赁市场价格和双方协商自主确定。 (二) 交易定价的公允性 上述关联交易根据房屋租赁市场公允性确定。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 公司与吕晓峰于 2021 年 9 月签订房租协议,协议约定租期暂定为 3 年,年租金为 192,000 元。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司经营发展的正常所需,是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。 六、 备查文件目录 1、《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》 公告编号:2024-005 2、房屋租赁合同 巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日