公告编号：2024-001
证券代码：834038 证券简称：诚信小贷 主办券商：国元证券
巢湖市诚信小额贷款股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以电话和书面方式
发出
5.会议主持人：吕礼发
6.会议列席人员：全体监事及管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公告编号：2024-001
公司总经理对 2023 年度经营管理情况作出总结报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事长代表公司董事会对 2023 年度经营管理情况作出总结报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：
公告编号：2024-001
公司对 2023 年度财务收支情况进行总结，编制成 2023 年财务决算报告；
根据 2023 年经营情况编制 2024 年财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易》
1.议案内容：
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事吕礼发回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年财务审计工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-001
（七）审议通过《关于公司会计政策变更》
1.议案内容：
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《会计政策变更公告》（公告编号： 2024-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《2023 年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
巢湖市诚信小额贷款股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日
查看PDF原文
