公告编号:2024-009 证券代码:836450 证券简称:辅正药业 主办券商:西南证券 四川辅正药业股份有限公司董事长、监事会主 席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 16 日审议并通过: 选举孙政先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 4 月 16 日起生 效。上述选举人员持有公司股份 10,794,699 股,占公司股本的 46.27%,不是失信联合惩戒对象。 (二)高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 16 日审议并通过: 聘任孙政先生为公司总经理并在公司聘请到符合要求的财务负责人 前,代为履行财务负责人职责,任职期限三年,自 2024 年 4 月 16 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 10,794,699 股,占公司股本的 46.27%,不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次 公告编号:2024-009 会议于 2024 年 4 月 16 日审议并通过: 聘任李冬璐女士为公司分管采购的副总经理,任职期限三年,自 2024 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是 失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 16 日审议并通过: 聘任张景碧女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 80,000 股,占公司股本的 0.34%,不是失信联合惩戒对象。 (三)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次 会议于 2024 年 4 月 16 日审议并通过: 选举刘燕青女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 4 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 80,000 股,占公司股本的 0.34%,不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 (一)任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 公告编号:2024-009 公司董事长、监事会主席、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届选举未导致董事会、监事会成员人数低于法定最低人数,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 (二)对公司生产、经营的影响: 本次换届符合《公司法》和《公司章程》的规定,属于正常换届选举,不会对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件 (一)经与会董事签字并加盖公章的《四川辅正药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》; (二)经与会监事签字并加盖公章的《四川辅正药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》; (三)董事长、监事会主席及高级管理人员的个人简历。 特此公告。 四川辅正药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日