证券代码：835282 证券简称：梅珑体育 主办券商：东北证券
山东梅珑体育文化股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：经全体董事一致推选宋昊先生主持本次会议
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、经营范围暨对应
修订公司章程的议案》
1.议案内容：
山东梅珑体育文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 13
日披露了《收购报告书》，收购完成后，杨建辉成为公司的控股股东。为公司的未来战略规划和业务发展需要，增强公司持续经营能力和综合竞争力，公司拟变更公司名称、英文名称、证券简称、经营范围。另外，鉴于公司名称、英文名称、证券简称、经营范围拟发生变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体情况如下：
公司名称由“山东梅珑体育文化股份有限公司”变更为“恒旭智造（山东）控股股份有限公司”。
公司英文名称由“Malon Sports Entertainment lnc”变更为“Hengxu Intelligent
Manufacturing(Shandong) Holding Co., Ltd”。
证券简称由“梅珑体育”变更为“恒旭智造”，证券代码保持不变。
变更后的公司名称、英文名称、证券简称以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。
公司经营范围由“一般项目：体育赛事策划；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；票务代理服务；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；以自有资金从事投资活动；版权代理；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”变更为“热镀铝锌硅钢板、彩涂钢板、彩钢瓦、黑白铁延压产品的加工、销售；镀锌板、彩涂板、冷轧板、冷板、镀锡板、耐指纹板、热镀锌管、瓦楞板、镀铝锌板、镀铝锌硅板、轻钢龙骨、深冲板、C 型钢、H 型钢、无缝钢管、方矩管、热卷、镀锌卷、彩涂卷的购销；备案范围内的进出口业务，售电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（具体以市场监督管理部门批准的项目为准）。”
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、英文名称
及证券简称的公告》、《关于拟修订公司章程公告》和《关于拟变更经营范围、主营业务的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》
1.议案内容：
公司于 2023 年 10 月 13 日披露了《收购报告书》，收购完成后，杨建辉成为
公司的控股股东。鉴于收购完成后公司拟变更公司主营业务，变更前公司主营业务为“赛事运营及其他增值业务服务”，变更后公司主营业务拟为“镀铝锌卷、冷轧卷、彩涂卷的购销”（拟变更后的主营业务所需要相关资质将按实际需要办理，并符合各项监管要求）。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有类金融属性的业务。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围、主营业务
的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名杨召平先生担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司原董事宋昊先生已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，董事会提名杨召平先生为公司董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
杨召平先生个人简历：
杨召平，男，汉族，1964 年 1 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
高中学历。2008 年 9 月至 2009 年 8 月，在惠民县正鼎钢板销售有限公司担任经
理。2009 年 8 月至 2017 年 11 月，在惠博新型材料有限公司担任经理。2017 年
11 月至今，在惠博新材料股份有限公司担任首席顾问。
2.议案表决结果：
普通股同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名董树涛先生担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司原董事付晓鸥女士已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，董事会提名董树涛先生为公司董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资
格，符合董事任职标准。
董树涛先生个人简历：
董树涛，男，汉族，1987 年 11 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历。2015 年 6 月至 2022 年 2 月，在济南冰轮制冷设备有限公司维修
部门担任机工。2022 年 2 月至今，在山东惠铭新能源有限公司保障部门担任工程师。
2.议案表决结果：
普通股同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名孙延昌先生担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司原董事吴涛先生已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，董事会提名孙延昌先生为公司董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
孙延昌先生个人简历：
孙延昌，男，汉族，1998 年 10 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。2019 年 1 月至 2020 年 11 月，在青岛松下电子部品（保税区）有限
公司汽车部从事组装工作。2020 年 11 月至 2023 年 12 月，在圣戈班（中国）管
理有限公司质检部门从事检验工作。2024 年 1 月至今，在山东梅珑体育文化股份有限公司市场部工作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名谢元杰先生担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司原董事戈芳女士已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，董事会提名谢元杰先生为公司董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
谢元杰先生个人简历：
谢元杰，男，汉族，2000 年 1 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2023 年 11 月至 2024 年 2 月，在青岛海信电子产业控股股份有限公
司生产部从事生产工作。2024 年 3 月至今，在山东梅珑体育文化股份有限公司市场部工作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于提名白明松先生担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司原董事王晶晶先生已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，董事会提名白明松先生为公
司董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
白明松先生个人简历：
白明松，男，汉族，1998 年 11 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历。2020 年 7 月至 2023 年 1 月，在德州飞马冷链物流有限公司运输
部门工作。2023 年 2 月至 2023 年 12 月，为自由职业者。2024 年 1 月至今，在
山东梅珑体育文化股份有限公司后勤部担任经理。
2.议案表决结果：
普通股同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于提名韩杰先生担任第三届监事会监事的议案》
1.议案内
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