公告编号:2024-016 证券代码:835282 证券简称:梅珑体育 主办券商:东北证券 山东梅珑体育文化股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人:经全体董事一致推选杨召平先生主持本次会议 6.会议列席人员:监事会成员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容: 因宋昊辞去董事、董事长职务,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 公告编号:2024-016 董事会选举杨召平先生为公司第三届董事会董事长,任期至第三届董事会届 满。 经核查,上述选举董事长不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管 理指引》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的 任职资格,符合董事长任职标准。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东梅珑体育文化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 山东梅珑体育文化股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日