公告编号:2024-018 证券代码:835282 证券简称:梅珑体育 主办券商:东北证券 山东梅珑体育文化股份有限公司董事长、监事会主席任命公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任命基本情况 (一)任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第六次会议、第 三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过: 选举杨召平先生为公司董事长,任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止,自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股 本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 选举韩杰先生为公司监事会主席,任职期限自监事会审议通过之日起至第三届监事 会届满之日止,自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司 股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 公司原董事长宋昊因个人原因辞去董事长职务; 公司原监事会主席黄洁因个人原因辞去监事会主席职务。 (三)新任董监高人员履历 1. 杨召平先生个人简历: 杨召平,男,汉族,1964 年 1 月 23 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,高 中学历。2008 年 9 月至 2009 年 8 月,在惠民县正鼎钢板销售有限公司担任经理。2009 公告编号:2024-018 年 8 月至 2017 年 11 月,在惠博新型材料有限公司担任经理。2017 年 11 月至今,在 惠博新材料股份有限公司担任首席顾问。 2. 韩杰先生个人简历: 韩杰,男,汉族,1985 年 7 月 5 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学 历。2016 年 6 月至今,在惠博新材料股份有限公司销售部担任销售经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事长、监事会主席候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的要求, 不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《山东梅珑体育文化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 《山东梅珑体育文化股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》 山东梅珑体育文化股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日