公告编号：2024-002
证券代码：430719 证券简称：九鼎集团 主办券商：西部证券
同创九鼎投资管理集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：蔡蕾
6.会议列席人员：董事会秘书王亮
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-002
（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：公司 2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务报告》
1.议案内容：公司 2023 年度财务报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中《九鼎集团：2023 年年度报告》、《九鼎集团：2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算方案》
1.议案内容：公司 2023 年度财务决算方案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：公司 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
公告编号：2024-002
1.议案内容：公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行现金分红，
不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：公司将于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
同创九鼎投资管理集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日
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