公告编号：2024-003
证券代码：430719 证券简称：九鼎集团 主办券商：西部证券
同创九鼎投资管理集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以书面方式发出
5.会议主持人：付叶波
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席付叶波将公司监事会 2023 年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务报告》
公告编号：2024-003
1.议案内容：公司 2023 年度财务报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：监事会发表如下审查意见：公司《2023 年年度报告》的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2023年度的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司《2023 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算方案》
1.议案内容：公司 2023 年度财务决算方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：公司 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行现金分红，
不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-003
三、备查文件目录
《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
同创九鼎投资管理集团股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 16 日
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