公告编号：2024-020
证券代码：430318 证券简称：四维传媒 主办券商：开源证券
上海四维文化传媒股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为上海四维文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢建秋、陈洪在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
陈洪先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海市杨浦区人民法院审判员、上海市长江律师事务所律师、上海市光明律师事务所合伙人、律师、本公司第二届董事会独立董事。现任上海市光明律师事务所合伙人。
谢建秋，独立董事，男 1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，会计师职称。1982 年 10 月至 1996 年 2 月，在中国人民解放军第 4805
厂从事财务工作；1996 年 3 月至 1998 年 6 月，在上海新申会计师事务所从事审
计工作，1998 年 7 月至 2008 年 1 月，在上海信光会计师事务所有限公司从事审
计工作，2008 年 2 月至今，在上海鹏富会计师事务所有限公司任主任会计师。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事谢建秋、
陈洪会议出席情况如下：
公告编号：2024-020
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
谢建秋 1 1 0 0 否 0
陈洪 5 5 0 0 否 3
2023 年度独立董事陈洪、谢建秋已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况
独立董事陈洪对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 4 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
上海四维文化
传媒股份有限 《关于预计 2023 年度申请银行授
2023 年 1 公司第四届董 信并提供担保》、《关于预计 2023 同意
月 13 日 事会第十一次 年度融资租赁业务及关联担保》
会议
上海四维文化 《关于<2022 年度利润分配方案>
的议案》、《关于续聘大信会计师
传媒股份有限
2023 年 4 事务所（特殊普通合伙）为公司
公司第四届董 同意
月 25 日 事会第十二次 2023 年审计机构的议案》、《关于<
会议 公司内部控制自我评价报告>的
议案》
2023 年 11 上海四维文化 《关于选举罗险峰为公司第五届
同意
月 30 日 传媒股份有限 董事会非独立董事》、《关于选举
公告编号：2024-020
公司第四届董 王琼为公司第五届董事会非独立
事会第十四次 董事》、《关于选举罗倩怡为公司
会议 第五届董事会非独立董事》、《关
于选举陈洪为公司第五届董事会
独立董事》、《关于选举谢建秋为
公司第五届董事会独立董事》、
《追加全资子公司投资》
选举罗险峰为董事长，聘任罗险
峰为总经理、聘任罗倩怡为公司
副总经理、聘任罗倩怡为董事会
上海四维文化
秘书、聘任杨海雷为财务负责人，
传媒股份有限
2023 年 12 选举罗险峰、傅忠红、陈洪为战
公司第五届董 同意
月 28 日 略委员会委员，王琼、谢建秋、
事会第一次会
陈洪为薪酬与考核委员会委员，
议
罗倩怡、谢建秋、陈洪为提名委
员会委员，谢建秋、陈洪、王琼
为审计委员会委员。
独立董事谢建秋对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
选举罗险峰为董事长，聘任罗险
峰为总经理、聘任罗倩怡为公司
上海四维文化
副总经理、聘任罗倩怡为董事会
传媒股份有限
2023 年 12 秘书、聘任杨海雷为财务负责人，
公司第五届董 同意
月 28 日 选举罗险峰、傅忠红、陈洪为战
事会第一次会
略委员会委员，王琼、谢建秋、
议
陈洪为薪酬与考核委员会委员，
罗倩怡、谢建秋、陈洪为提名委
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员会委员，谢建秋、陈洪、王琼
为审计委员会委员。
四、 履行独立董事特别职权的情况
在 2023 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。
五、 其他需要说明的情况
在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公立的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。
2023 年度的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：陈洪、谢建秋
2024 年 4 月 16 日
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