公告编号:2024-024 证券代码:430318 证券简称:四维传媒 主办券商:开源证券 上海四维文化传媒股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 16 日审议通过《关于<提名夏坚妹为第五届监事会监事>的议案》,并提交股东 大会审议。 选举夏坚妹女士为公司监事,任职期限 3 年,本次任免尚需提交 2023 年年度股东 大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 监事孔凡太先生因个人工作调整原因提出辞去监事职务,导致监事会人数低于法 定人数,现根据法律、法规和公司章程的规定,提名夏坚妹为新任监事,任期与第五 届监事会一致。夏坚妹不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形, 不属于失信联合惩戒对象。 (三)新任董监高人员履历 夏坚妹,女,1977 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。1998 年 3 月到 2022 年 7 月在上海四维文化传媒股份有限公司任业务部总监;2022 年 7 月至 今在安徽四维数字图文制作有限公司任总经理。 公告编号:2024-024 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次监事的任命,符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,有利于监事会开 展工作,将对公司完善治理结构起到积极的促进作用,不会对公司的日常生产、经营 活动产生不利影响。 三、备查文件 (一)《上海四维文化传媒股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》 (二)夏坚妹女士个人履历 上海四维文化传媒股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 16 日