公告编号:2024-005 证券代码:831085 证券简称:博冠股份 主办券商:东北证券 广州博冠光电科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点:公司二号会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席曾芳 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程 的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2023 度监事会工作报告》的议案 1.议案内容: 议案内容:公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规,认真履行职责,结合 2023 年度公司主要情况,拟定了《公司 2023 年度监事会工作报 公告编号:2024-005 告》,对 2023 年度工作进行了总结。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 度财务审计报告》的议案 1.议案内容: 公司 2023 度财务审计报告经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并对公司出具了标准无保留意见审计报告。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案 1.议案内容: 公司董事会根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果,对公司的财务运 营结果进行了总结,并形成了《关于公司 2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案 1.议案内容: 公司董事会根据 2023 年度公司经营结果,以及对公司 2024 年度的经营预 期,根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,形成了《关于公司 公告编号:2024-005 2024 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘》的议案 1.议案内容: 公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》编制了公司 2023 年度报告及其摘要,并于 2024 年 4 月 16 日全国中小企业股份转让系统平 台披露,(公告编号:2024-006;2024-007)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案 1.议案内容: 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2023 年 12 月 31 日,公 司未分配利润为-64,715,816.78 元,公司 2023 年年度利润分配方案为不进行利润分配。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案 1.议案内容: 公告编号:2024-005 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2023 年 12 月 31 日,公 司未分配利润为-64,715,816.78 元、实收股本总额为 100,000,001 股, 公司未 弥补亏损已达实收股本总额三分之一。具体内容详见 2024 年 4 月 16 日于全 国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.cn)上发布的《博冠股份:关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-011)。根据《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时,应召开股东大会进行审议。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广州博冠光电科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》 广州博冠光电科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 16 日