公告编号：2024-006
证券代码：871406 证券简称：商林科技 主办券商：财通证券
浙江商林科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10:00-14:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2024-006
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871406 商林科技 2024 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所指派的律师
（七）会议地点
浙江省诸暨市暨阳街道兆山路 2 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》
详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议 2023 年董事会工作报告。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2023 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机
公告编号：2024-006
构。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《2024 年财务预算报告》。（七）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展、并确保满足公司经营资金需求的前提下，公司计划 2024 年度利用部分闲置自有资金购买银行的中低风险理财产品，金额不超过 8,000 万元，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；2．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；3.办理登记
公告编号：2024-006
手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 8 日 8 时 00 分-9 时 30 分
（三）登记地点：浙江省诸暨市暨阳街道兆山路 2 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：金燕玲
联系地址：浙江省诸暨市暨阳街道兆山路 2 号
联系电话：0575-87320008
传真：0575-87320068
邮政编码：311800
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费自理。
五、备查文件目录
（一）《浙江商林科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
（二）《浙江商林科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
浙江商林科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 17 日
查看PDF原文
