公告编号:2024-004 证券代码:871406 证券简称:商林科技 主办券商:财通证券 浙江商林科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长何吉华 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年度报告及摘要》 1.议案内容: 2023 年度已经结束,公司董事会提出了《2023 年年度报告及摘要》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2024-004 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事长何吉华向董事会汇报2023 年董事会工作报告。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司总经理何吉华向董事会汇报2023 年度总经理工作报告。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》 1.议案内容: 审议续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2024-004 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《2023 年度财务决算报告》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,审议《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《2024 年度财务预算报告》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,审议《2024 年度财务预算 报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 》 1.议案内容: 为了提高公司自有资金利用率,增加投资收益,在不影响主营业务的正常发展、并确保满足公司经营资金需求的前提下,公司计划 2024 年度利用部分闲置自有资金购买银行的中低风险理财产品,金额不超过 8,000 万元,在不超过前述额度内,资金可以滚动使用,投资收益可以进行再投资。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2024-004 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》 1.议案内容: 董事会提议于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会董事签字确认的《浙江商林科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。 浙江商林科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日