证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：东方证券
浙江长城搅拌设备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：虞培清
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定，无需经过有关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数13,500 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报
告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经 营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变 化，提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作任务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 135,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《2023 年独立董事年度述职报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由独立董事张永 谦代表公司独立董事就 2023 年度履行独立董事职责情况进行了回顾、总结。2.议案表决结果：
普通股同意股数 135,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报
告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾总结。并根据 2023 年工
作情况，提出了 2024 年侧重监督和完善的方面。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 135,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公 众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《2023 年年度报
告及摘要》。公司 2023 年年度报告及摘要财务数据均引用公司 2023 年度财务
报表，公司 2023 年度财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 135,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：
在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的基础上，列举了 公司 2023 年的主要财务指标，并对各种财务指标进行了说明和总结。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 135,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：
鉴于为保证公司经营的稳健、快速发展，经董事会研究决定:本年度不进 行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 135,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（七）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营情
况，公司对 2024 年工作进行了总体安排，拟定了公司 2024 年度财务预算计
划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 135,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（八）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计
机构》
1.议案内容：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 财务审计机构的
期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，决定继续聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 135,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（九）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度财务报告已经编制完毕，包括 2023 年 12 月 31 日合并及公
司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注，现拟申请报出。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 135,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（十）审议通过《2024 年使用部分闲置资金购买银行理财产品》
1.议案内容：
为了充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现 股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，根据《公
司章程》和《公司对外投资管理制度》的规定，公司拟利用闲置自有资金购买 银行理财产品。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 135,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
（二）律师姓名：方正、蒋瑶玉
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符 合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章 程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
（一）《浙江长城搅拌设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决
议》
（二）《上海市锦天城律师事务所关于浙江长城搅拌设备股份有限公司
2023 年度股东大会的法律意见书》
浙江长城搅拌设备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 17 日
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