公告编号：2024-013
证券代码：831299 证券简称：北教传媒 主办券商：华西证券
京版北教文化传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长董丽燕
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京版北教文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数55,437,173 股，占公司有表决权股份总数的 77.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
公告编号：2024-013
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年度决算报告>的议案》
议案内容：公司《2023 年度决算报告》。
表决结果：同意股数 55,437,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避情况：本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（二） 审议通过《关于<2024 年度预算>的议案》
议案内容：公司《2024 年度预算》。
表决结果：同意股数 55,437,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避情况：本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
议案内容：与会股东对公司 2023 年度利润分配方案进行审议。
表决结果：同意股数 55,437,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避情况：本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（四） 审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
议案内容：公司《2023 年年度报告》及摘要。
表决结果：同意股数 55,437,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号：2024-013
回避情况：本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（五） 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
议案内容：与会股东对 2024 年度日常性关联交易事项进行审议。
表决结果：同意股数 24,837,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避情况：本议案涉及关联交易，与会股东北京出版集团有限责任公司回避表决。
（六） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
议案内容：公司《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意股数 55,437,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避情况：本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（七） 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
议案内容：公司《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意股数 55,437,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避情况：本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（八） 审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
议案内容：与会股东对续聘 2024 年度财务审计机构事项进行审议。
表决结果：同意股数 55,437,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避情况：本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
公告编号：2024-013
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市华贸硅谷律师事务所
（二）律师姓名：王旭、张璇
（三）结论性意见
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次会议人员、召集人资格以及相关议案的审议及表决程序等相关事宜，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
《2023 年年度股东大会决议》。
京版北教文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 17 日
查看PDF原文
