证券代码：872284 证券简称：新大长远 主办券商：财达证券
河北新大长远电力科技股份有限公司确认 2023 年度关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
1、2023 年 3 月 10 日，公司从河北保定农村商业银行股份有限公司取得一
年期借款 800 万元，实际控制人、董事长庞永新及其配偶刘伟华名下房产提供抵押；实际控制人、董事长庞永新及其配偶刘伟华提供连带责任保证。
2、2023 年 5 月 8 日，公司从沧州银行股份有限公司保定朝阳支行取得一年
期借款 350 万元，实际控制人、董事长庞永新及其配偶刘伟华名下房产提供抵押；董事邵文及其配偶韩晓光名下房产提供抵押；实际控制人、董事长庞永新及其配偶刘伟华、董事、总经理侯利辉、董事马新营、董事赵会娟提供最高额保证。
3、2023 年 5 月 27 日，公司从沧州银行股份有限公司保定朝阳支行取得一
年期借款 630 万元，实际控制人、董事长庞永新及其配偶刘伟华名下房产提供抵押；董事邵文及其配偶韩晓光名下房产提供抵押；实际控制人、董事长庞永新及其配偶刘伟华、董事、总经理侯利辉、董事马新营、董事赵会娟提供最高额保证。
4、2023 年 11 月 28 日，公司从中国工商银行股份有限公司保定新华支行取
得一年期借款 220 万元，利率为 4.15%，实际控制人、董事长庞永新及配偶刘伟华的名下房产提供抵押担保；保定市新大长远新能源科技集团有限公司、实际控制人、董事长庞永新及配偶刘伟华、董事邵文及配偶韩晓光、董事兼总经理侯利辉及配偶王楠、董事赵会娟及配偶孟增超、董事马新营及配偶魏志毅提供连带责任保证。
5、公司根据业务范围和发展需要，签署相关协议，向庞永新、刘伟华租赁
房屋用于办公，金额 12 万元，该房屋为庞永新、刘伟华共有。
（二）表决和审议情况
2024 年 4 月 15 日，公司召开了第三届董事会第五次会议决议，会议审议《确
认 2023 年度关联交易的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的规定；本议案涉及关联交易，全体董事回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：保定市新大长远新能源科技集团有限公司
住所：保定市秀兰裕丰家园二期 15 号楼*号门脸
注册地址：保定市秀兰裕丰家园二期 15 号楼*号门脸
注册资本：2006 万元
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工。
法定代表人：庞永新
控股股东：庞永新
实际控制人：庞永新
关联关系：控股股东
信用情况：不是失信被执行人
2. 自然人
姓名：庞永新
住所：河北省保定市南市区二道桥街***号
关联关系：实际控制人、董事长
信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：刘伟华
住所：河北省保定市南市区二道桥街***号
关联关系：持股比例超过 5%的股东，与实际控制人庞永新为夫妻关系
信用情况：不是失信被执行人
4. 自然人
姓名：侯利辉
住所：河北省保定市新市区东风西路 250 号***号
关联关系：持股比例超过 5%的股东、公司董事、总经理
信用情况：不是失信被执行人
5. 自然人
姓名：王楠
住所：河北省保定市新市区天鹅中路 20 号***号
关联关系：股东侯利辉之配偶
信用情况：不是失信被执行人
6. 自然人
姓名：马新营
住所：河北省保定市顺平县城关镇东尧城村***队
关联关系：持股比例 0.415%股东、公司董事、财务负责人、董事会秘书
信用情况：不是失信被执行人
7. 自然人
姓名：魏志毅
住所：河北省保定市莲池区三丰东路 349 号***号
关联关系：股东马新营之配偶
信用情况：不是失信被执行人
8. 自然人
姓名：邵文
住所：河北省保定市新市区东风西路 516 号***号
关联关系：持股比例 4.92%股东、公司董事
信用情况：不是失信被执行人
9. 自然人
姓名：韩晓光
住所：河北省保定市北市区瑞祥大街 425 号***号
关联关系：股东邵文之配偶
信用情况：不是失信被执行人
10. 自然人
姓名：赵会娟
住所：河北省定州市杨家庄乡大陈村***号
关联关系：持股比例 0.50%股东、公司董事
信用情况：不是失信被执行人
11. 自然人
姓名：孟增超
住所：河北省定州市清风店镇西市邑村 2 区***号
关联关系：股东赵会娟之配偶
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据
上述关联交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（二）交易定价的公允性
以上关联方为公司向银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容
1、2023 年 3 月 10 日，公司从河北保定农村商业银行股份有限公司取得一
年期借款 800 万元，实际控制人、董事长庞永新及其配偶刘伟华名下房产提供抵
押；实际控制人、董事长庞永新及其配偶刘伟华提供连带责任保证。
2、2023 年 5 月 8 日，公司从沧州银行股份有限公司保定朝阳支行取得一年
期借款 350 万元，实际控制人、董事长庞永新及其配偶刘伟华名下房产提供抵押；董事邵文及其配偶韩晓光名下房产提供抵押；实际控制人、董事长庞永新及其配偶刘伟华、董事、总经理侯利辉、董事马新营、董事赵会娟提供最高额保证。
3、2023 年 5 月 27 日，公司从沧州银行股份有限公司保定朝阳支行取得一
年期借款 630 万元，实际控制人、董事长庞永新及其配偶刘伟华名下房产提供抵押；董事邵文及其配偶韩晓光名下房产提供抵押；实际控制人、董事长庞永新及其配偶刘伟华、董事、总经理侯利辉、董事马新营、董事赵会娟提供最高额保证。
4、2023 年 11 月 28 日，公司从中国工商银行股份有限公司保定新华支行取
得一年期借款 220 万元，利率为 4.15%，实际控制人、董事长庞永新及配偶刘伟华的名下房产提供抵押担保；保定市新大长远新能源科技集团有限公司、实际控制人、董事长庞永新及配偶刘伟华、董事邵文及配偶韩晓光、董事兼总经理侯利辉及配偶王楠、董事赵会娟及配偶孟增超、董事马新营及配偶魏志毅提供连带责任保证。
5、根据 2020 年 12 月公司与庞永新签署的协议，公司向庞永新、刘伟华租
赁房屋用于办公，每年支付租金 12 万元，该房屋为庞永新、刘伟华共有。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的
关联方为公司担保能增加公司的融资能力，降低融资成本，关联交易中公司无支付任何费用，是纯受益方。
关联方租赁为公司经营需要，根据市场定价，不存在损害公司及股东利益的情况。
（二）本次关联交易存在的风险
本次关联交易履行合法手续，不存在交易风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、备查文件目录
《河北新大长远电力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
河北新大长远电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 17 日
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