公告编号：2024-002
证券代码：839302 证券简称：红点智能 主办券商：光大证券
浙江红点智能科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈文耀
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事刘辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事金东荣因个人原因缺席，委托董事陈文耀代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱国勇先生任公司董事的议案》
公告编号：2024-002
1.议案内容：
张凯先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于公司章程规定人数。现提名朱国勇先生为公司第三届董事会成员，任期与本届董事会人员相同。
朱国勇，男，1967 年 9 月出生，籍贯中国，无境外永久居留权，高中学历，
1986 年毕业于缙云县新建中学。1986 年 7 月—1998 年 5 月，在缙云作为个体户
经营商铺；1998 年 6 月—2007 年 10 月，在浙江佳斯化工有限公司担任副总经理；
2007 年 11 月—2018 年 6 月，在丽水太和百草园旅游开发有限公司担任董事长；
2018 年 6 月—至今，在浙江万国精密机械有限公司担任总经理。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
原聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司董事会对其表示衷心感谢。现根据公司整体业务发展规划的需要，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，公司决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-002
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 5 月 9 日上午 10：00 在浙江红点智能科技股份有限公司
会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江红点智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
浙江红点智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 17 日
查看PDF原文
