公告编号:2024-003 证券代码:839302 证券简称:红点智能 主办券商:光大证券 浙江红点智能科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 4 月 17 日审议并通过: 提名朱国勇先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 公司董事张凯先生于 2022 年 12 月 14 日辞去公司董事职务,导致公司董事会人数 低于法定人数,董事会需增补董事。 (三)新任董监高人员履历 朱国勇,男,1967 年 9 月出生,籍贯中国,无境外永久居留权,高中学历,1986 年毕业于缙云县新建中学。1986 年 7 月—1998 年 5 月,在缙云作为个体户经营商铺; 1998 年 6 月—2007 年 10 月,在浙江佳斯化工有限公司担任副总经理;2007 年 11 月— 2018 年 6 月,在丽水太和百草园旅游开发有限公司担任董事长;2018 年 6 月—至今, 在浙江万国精密机械有限公司担任总经理。 二、任命对公司产生的影响 公告编号:2024-003 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次增补董事,将保证公司治理结构的完整性,符合公司战略规划及公司实际发展需要。 三、备查文件 《浙江红点智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 浙江红点智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日