公告编号：2024-027
证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：民生证券
北京九州大地生物技术集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联科技大厦 B 座 21
层公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事马红刚先生
6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次公司董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、 真实、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-027
选举马红刚为公司第六届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
聘任马红刚担任公司总经理；聘任杨禾、齐娜、王岗、李思拓、孙志广担 任公司副总经理；聘任齐娜担任公司董事会秘书；聘任姚远担任公司财务负责 人；以上高级管理人员的任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决 议》
北京九州大地生物技术集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 17 日
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