公告编号：2024-019
证券代码：831242 证券简称：ST 特辰 主办券商：海通证
券
深圳市特辰科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：特辰公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈海晏
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳市特辰科技股份有限公司章程》、《深圳市特辰科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,089,890 股，占公司有表决权股份总数的 27.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 1 人；
公告编号：2024-019
2.公司在任监事 1 人，列席 0 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
无
二、议案审议情况
审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1、公司董事会根椐公司实际经营情况，提交了《关于更换会计师事务所的议案》2、议案表决结果：普通股同意股数 37089890 股，占本次股东大会有表决权总数
的 100%；反对 0 股，占本次表决股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股， 占本次表决股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：无
三、备查文件目录
《深圳市特辰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
深圳市特辰科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 17 日
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