证券代码:430251 证券简称:光电高斯 主办券商:申万宏源承销保荐 天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点:天津市河西区泰山路 6 号公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长周宝生先生 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容: 根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2023 年度董事会工作 报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2023 年年度报告》 1.议案内容: 公司编制了公司《2023 年年度报告》,详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容: 根据《公司章程》等相关规定,公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2023 年度财务决算报告》 1.议案内容: 根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《2024 年度财务预算报告》 1.议案内容: 根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2024 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《2023 年度利润分配方案》 1.议案内容: 为公司长远发展考虑,公司 2023 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司生产经营。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1.议案内容: 经全体董事一致同意,续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容: 根据公司经审计 2023 年年度报告,公司未弥补亏损已达到实收股本总额三分之一。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 1.议案内容: 董事会提议召开公司 2023 年年度股东大会。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)公司《第四届董事会第十四次会议决议》; (二)董事、监事及高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。 天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日