公告编号:2024-021 证券代码:832174 证券简称:益立胶囊 主办券商:开源证券 浙江益立胶囊股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 预计 2024 年发 2023 年与关联 预计金额与上年实际 别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 发生金额差异较大的 原因 购 买 原 材 - - - - 料、燃料和 动力、接受 劳务 出售产品、 向关联方浙江前进药业 5,000,000.00 26,107.96 公司业务实际发展需 商品、提供 有限公司出售药用胶囊 要 劳务 委托关联方 - - - - 销售产品、 商品 接受关联方 - - - - 委托代为销 售其产品、 商品 关联方朱军伟、姚莉芳、 200,000,000.00 78,940,000.00 2023 年预计借款担保 浙江前进药业有限公司 为 160,000,000.00 元, 预 计 为 本 公 司 提 供 实 际 发 生 金 额 200,000,000.00 元银行 78,940,000.00元,2024 其他 借款担保,朱军伟、姚 年 预 计 借 款 担 莉芳为夫妻关系,且为 200,000,000.00 元,实 公司实际控制人。朱军 际金额以披露为准。 伟担任公司董事长、总 经理,姚莉芳担任公司 董事。 公告编号:2024-021 合计 - 205,000,000.00 78,966,107.96 - (二) 基本情况 1、法人及其他经济组织 名称:浙江前进药业有限公司 住所:浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 68 号 注册地址:浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 68 号 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:朱军伟 注册资本:3900 万元 主营业务:许可项目:药品生产;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械销售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;化工产品销售(不含许可类化工产品);劳动保护用品销售;产业用纺织制成品销售;中草药收购;专用化学产品销售(不含危险化学品);销售:食用农产品(药用植物)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 关联关系:同一控制下的关联方,且公司持有前进药业 22%股权 2、自然人姓名:朱军伟 住所:浙江省新昌县** 关联关系:公司实际控制人。 3、自然人姓名:姚莉芳 住所:浙江省新昌县** 关联关系:姚莉芳和朱军伟为夫妻关系,且为公司实际控制人。 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 2024 年 4 月 15 日,公司第三届董事会第十六次会议审议关于《预计 2024 年度日 常性关联交易》的议案,关联董事朱军伟、姚莉芳、潘斌昊回避表决,由于出席董事会 公告编号:2024-021 的非关联董事不足 3 人,本议案需直接提交股东大会审议,经股东大会审议后生效。(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为,公司将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允原则,交易价格将按照市场方式确定,公司独立性不会因关联交易受到影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 (二) 交易定价的公允性 上述日常性关联交易公平,定价公允。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,独立性没有因关联交易受到影响。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 益立胶囊与前进药业为同一控制下的关联方,且益立胶囊持有前进药业 22%的股份。前进药业为药品生产企业,向公司采购药用胶囊,预计 2024 年度合计采购 5,000,000.00 元。 关联方朱军伟、姚莉芳、浙江前进药业有限公司预计为本公司提供 200,000,000.00元银行借款担保,朱军伟、姚莉芳为夫妻关系,且为公司实际控制人。朱军伟担任公司董事长、总经理,姚莉芳担任公司董事。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务发展和经营的正常所需,交易金额遵循公平、合理的定价原则,是以市场公允价格确定的,是合理的、必要的。 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,不存在损害公司利益的情形,对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。 六、 备查文件目录 公告编号:2024-021 《浙江益立胶囊股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。 浙江益立胶囊股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日