公告编号：2024-015
证券代码：870815 证券简称：汇维科技 主办券商：中泰证券
长春汇维科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日上午 8.30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2024-015
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870815 汇维科技 2024 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京德恒律师事务所的律师。
（七）会议地点
吉林省长春市高新开发区超强西街 2555 号长春汇维科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
《2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2023 年年度报告及年度报告摘要》
公告编号：2024-015
（六）审议《关于<续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年审计机构>的议案》
公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 7 日 8:00-8:30
（三）登记地点：吉林省长春市高新开发区超强西街 2555 号长春汇维科技股份
公告编号：2024-015
有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
会议联络人员：张鹏远
地址：吉林省长春市高新开发区超强西街 2555 号长春汇维科技股份有限公司会议室
电话：0431-85111565 传真：0431-85111586
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录
（一）《长春汇维科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
（二）《长春汇维科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
长春汇维科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 17 日
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