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广西百色右江水务股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
2. 会议召开地点：广西百色右江水务股份有限公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以专人、邮件方式
发出
5.会议主持人：赵鹏
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广西百色右江水务股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于补充确认向广西百色城市产业发展集团有限公司提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：
2023 年 9 月 28 日，公司向广西百色城市产业发展集团有限公司（曾用名：
广西百色城市建设投资发展集团有限公司，以下简称“城产集团”）提供 1000 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公
司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2024 年 1 月 17 日，该笔
资金已经全部回收。
前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。
2.回避表决情况
董事谢佳良因在城产集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城产集团下属子公司任职属于关联董事，回避表决本议案。3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于补充确认向城产集团提供 500 万元借款暨关联交易的议案》1.议案内容：
2023 年 10 月 25 日，公司向城产集团提供 500 万元借款。因工作疏忽，上
述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，
本次交易构成关联交易。截至 2023 年 10 月 31 日，该笔资金已经全部回收。
前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。
2.回避表决情况
董事谢佳良因在城产集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城产集团下属子公司任职属于关联董事，回避表决本议案。3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于补充确认向城产集团提供 150 万元借款暨关联交易的议案》1.议案内容：
2023 年 11 月 3 日，公司向城产集团提供 150 万元借款。因工作疏忽，上述
交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本
次交易构成关联交易。截至 2023 年 12 月 31 日，该笔资金已经全部回收。
前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。
2.回避表决情况
董事谢佳良因在城产集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城产集团下属子公司任职属于关联董事，回避表决本议案。3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于补充确认向城产集团提供 2300 万元借款暨关联交易的议案》1.议案内容：
2023 年 11 月 22 日，公司向城产集团提供 2300 万元借款。因工作疏忽，上
述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2024 年 3 月，该笔资金已经全部回收。
前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。
2.回避表决情况
董事谢佳良因在城产集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城产集团下属子公司任职属于关联董事，回避表决本议案。3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议《关于补充确认向城产集团提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》1.议案内容：
2023 年 12 月 7 日，公司向城产集团提供 1000 万元借款。因工作疏忽，上
述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，
本次交易构成关联交易。截至 2023 年 12 月 31 日，该笔资金已经全部回收。
前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。
2.回避表决情况
董事谢佳良因在城产集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城产集团下属子公司任职属于关联董事，回避表决本议案。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议《关于补充确认向城产集团提供 400 万元借款暨关联交易的议案》1.议案内容：
2023 年 12 月 14 日，公司向城产集团提供 400 万元借款。因工作疏忽，上
述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，
本次交易构成关联交易。截至 2024 年 3 月 14 日，该笔资金已经全部回收。
前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。
2.回避表决情况
董事谢佳良因在城产集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城产集团下属子公司任职属于关联董事，回避表决本议案。3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议《关于补充确认向城产集团提供 300 万元借款暨关联交易的议案》1.议案内容：
2023 年 12 月 28 日，公司向城产集团提供 300 万元借款。因工作疏忽，上
述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，
本次交易构成关联交易。截至 2023 年 12 月 31 日，该笔资金已经全部回收。
前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。
2.回避表决情况
董事谢佳良因在城产集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城产集团下属子公司任职属于关联董事，回避表决本议案。3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充确认向广西百色润东商贸有限公司提供 1000 万元借
款暨关联交易的议案》
1.议案内容：
2024 年 1 月 31 日，公司向广西百色润东商贸有限公司提供 1000 万元借款
用于经营周转，借款期限为 2024 年 1 月 31 日至 2025 年 1 月 31 日，借款利率为
6.5%/年，到期本息结清。广西百色润东商贸有限公司与公司控股股东同受城投集团控制，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。
前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事谢佳良因在广西百色润东商贸有限公司的控股单位任职，属于关联董事，回避表决本议案。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《关于补充确认向城产集团提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》1.议案内容：
2024 年 3 月 14 日，公司向城产集团提供 1000 万元借款。因工作疏忽，上
述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，
本次交易构成关联交易。截至 2024 年 3 月 22 日，该笔资金已经全部回收。
前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。
2.回避表决情况
董事谢佳良因在城产集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城产集团下属子公司任职属于关联董事，回避表决本议案。3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（十）审议《关于补充确认向城产集团提供 4450 万元借款暨关联交易的议案》1.议案内容：
2024 年 3 月 20 日，公司向城产集团提供 4450 万元借款。借款期限为 2024
年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 20 日，借款利率为 6.5%/年，到期本息结清。因工
作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。
前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。
2.回避表决情况
董事谢佳良因在城产集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城产集团下属子公司任职属于关联董事，回避表决本议案。3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（十一）审议《关于补充确认向城产集团提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》1.议案内容：
2024 年 3 月 22 日，公司向城产集团提供 1000 万元借款。借款期限为 2024
年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 22 日，借款利率为 6.5%/年，到期本息结清。因工
作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。
2.回避表决情况
董事谢佳良因在城产集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城产集团下属子公司任职属于关联董事，回避表决本议案。3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2024 年 5 月 6 日召
开 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西百色右江水务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
广西百色右江水务股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 17 日
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