公告编号:2024-004 证券代码:872380 证券简称:金鑫新能 主办券商:开源证券 昆山金鑫新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张晓红 6.召开情况合法合规性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数47,664,225 股,占公司有表决权股份总数的 84.36%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 4.公司高级管理人员列席会议。 公告编号:2024-004 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于追认对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容: 根据战略发展需要,2023 年 11 月,公司与昆山正国新能源动力电池有限公 司(以下简称“正国新能源”)、四川中钠储能新能源研究院(以下简称“中钠储能”)共同投资设立了江苏中之乾电池科技有限公司(以下简称“江苏中之乾”)。其中公司持有江苏中之乾 51%股份,正国新能源持有江苏中之乾 39%股份,中钠储能持有中钠储能股 10%股份。江苏中之乾的注册资本为 3000 万元人民币,法定代表人为张晓红,注册地址为昆山开发区红枫路 1 号东创科技中心 1、3 号楼 1523 室。江苏中之乾的经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池销售;电池零配件销售;石墨烯材料销售;高纯元素及化合物销售;生态环境材料销售;汽车零配件零售;橡胶制品销售;金属制品销售;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;储能技术服务;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 具体详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-002)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 4,520,070 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 股东张晓红、上海金鑫鸿运新能源科技有限公司、上海玉方企业管理咨询中心(有限合伙)、昆山正国新能源动力电池有限公司与本议案存在关联关系,已回避表决。 三、备查文件目录 公告编号:2024-004 《昆山金鑫新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》 昆山金鑫新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日