公告编号:2024-020 证券代码:872806 证券简称:核力欣健 主办券商:中信建投 杭州核力欣健实业股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,本次任命的提名人为董事会,经公司 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第五次会议审议并通过,尚需提交 2023 年年度股东大 会审议。 提名方黎明先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任免原因 董事汪建峰先生辞职后,导致公司董事会人数低于法定人数要求。董事会现提名方黎明先生为公司第三届董事会董事候选人。 (三)新任董监高人员履历 方黎明,男,1982 年 12 月出生,本科学历。2005 年 7 月至 2009 年 8 月,任中程 科技有限公司销售专员;2009 年 9 月至 2012 年 6 月,任阿斯利康制药有限公司学术代 表;2012 年 7 月至 2014 年 7 月,任诺华山德士高级专员.DM;2014 年 8 月至 2019 年 8 月,历任杭州核力欣健实业股份有限公司临床市场经理、市场总监、临床中心副总经理;2019 年 9 月至今,任杭州核力欣健实业股份有限公司临床中心总经理。 公告编号:2024-020 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 上述人员的任命,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产经营产生重大不利影响。 三、备查文件 《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 杭州核力欣健实业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日