公告编号:2024-019 证券代码:872806 证券简称:核力欣健 主办券商:中信建投 杭州核力欣健实业股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 17 日收到董事汪建峰先生递交的辞职报告,自股东大 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,230,000 股,占公司股本的 2.8903%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。 (二)辞职原因 汪建峰先生因个人工作原因,辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 为保障公司董事会依法正常运作,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前,汪建峰先生仍按照相关规定继续履行董事职责。(二)对公司生产、经营上的影响 本次董事的变动不会对公司日常经营产生不利影响。 三、备查文件 汪建峰先生的《辞职报告》 公告编号:2024-019 杭州核力欣健实业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日