证券代码：837567 证券简称：中兵通信 主办券商：华西证券
中兵通信科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
中兵通信科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、股东大会届次：2023 年年度股东大会
二、会议时间：2024 年 5 月 8 日 14:30 开始
会议地点：新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司一楼会议室
三、股权登记日：2024 年 4 月 30 日
四、会议召集人：公司董事会
五、会议表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
六、出席会议对象：
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
七、会议议程:
（一）主持人宣布本次股东大会会议开始
（二）主持人宣布会议出席情况
（三）工作人员宣读会议规则和表决办法
（四）介绍提交本次会议审议的议案
序号 议案名称
1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2023 年度财务决算报告的议案
4 关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案
5 关于 2023 年度权益分派预案的议案
6 关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案
（五）股东发言、提问
（六）现场投票表决
（七）休会、统计表决票
（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（九）主持人宣读本次股东大会会议决议
（十）签署股东大会决议与会议记录
（十一）主持人宣布会议闭幕
议案一
中兵通信科技股份有限公司
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，详细内容请见附件。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
附件：《2023 年度董事会工作报告》
中兵通信科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日
附件
中兵通信科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划中期调整年,公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律、法规，切实有效履行《公司章程》赋予的各项职责、义务，坚持科学决策、规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益，较好的完成了各项工作任务。
一、董事会工作情况
2023 年公司董事会严格按照有关法律法规要求和《公司章程》规定，积极履职尽责，公司重要人员变动、重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度履行程序，涉及“三重一大”事项在上会前提交党委会前置讨论，确保履职行权合法合规、科学决策。2023 年，公司共召开董事会 5 次，审议议
案 26 项；召开股东大会 2 次，审议议案 9 项；以上各项决议均已得到有效落实。
公司董事会目前下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，独立董事在各委员会成员中占多数。2023 年各委员会委员充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则忠实、勤勉履行义务，就公司重要事项进行研究，为董事会科学决策提供支持。2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，披露信息真实、准确、完整，确保投资者及时了解公司信息，最大程度地保护投资者利益。公司通过召开股东大会、接待投资者调研、电话来访等多种形式加强与投资者的沟通交流，解答投资者的问题，聆听投资者的意见建议，实现高效沟通，为公司后续开展资本运作提供支撑。
2024 年公司拟召开董事会不少于 2 次，对 2023 年度董事会工作报告、总经
理工作报告以及年度决算报告、年度报告、半年度报告等重要事项进行审议，确保各项决策合法合规。公司将持续以相关法律法规为准则，完善公司治理制度，自觉履行信息披露义务，切实保护投资者利益，促进企业规范运作水平提升，稳步提高公司运营质量和盈利水平，不断推动公司健康、稳定发展。
二、经营情况回顾
（一）经营计划
2023 年，面对严峻复杂的经济形势，公司领导班子团结带领全体职工，以推动高质量发展为主线，以“管理提升年”活动为抓手，坚持聚焦主责主业，坚持优化管理体系，坚持人才引领，坚持创新驱动，为高质量发展蓄势赋能，总体经营稳健有序。2023 年公司实现营业收入 44,510.18 万元，同比下降 16.43%；实现净利润 5,332.37 万元，同比下降 38.52%。
1、科技创新能力持续提升
公司始终坚持创新驱动发展战略，把科研创新工作放在企业发展全局的核心位置。报告期内，公司多个重要科研项目取得突破性进展，共 12 型装备顺利完成科研阶段任务跨入转产阶段。重点科研项目XXX通信车于9月份完成状态鉴定、XXX 卫通系统 7 月完成设计定型审查、XXX 电台项目以第一名的成绩中标。2023年公司取得专利 15 项，其中发明专利 4 项。以上科研成果的取得丰富了公司产品谱系，巩固了公司在军用通信领域的行业地位。2023 年，公司承担导航集团“8+3”技术体系和产业生态中新一代军事通信产业生态建设任务，参与编制了宽带通信生态链的产业规划，为公司未来发展、全面融入兵器集团装备生态链打下了坚实基础。
2、市场开拓持续发力
为应对新的市场竞争形势，公司积极推动传统营销向价值营销转变，坚持树立科研引领市场的理念，通过加强与军兵种科研院所、总体院所的沟通交流，了解用户需求，寻求新的科研项目。2023 年公司在某无人艇项目上被指定为波形总体牵头单位；在 XX1.5 代端机项目上被指定为统型责任单位，为后续取得装备研制合同奠定基础。开拓科研市场的同时公司不断深挖传统市场潜力，积极参与多个招标竞优项目并持续跟进，在某 KZ 招标项目和 HJ 大型无人艇卫通设备项目招标中均获得第一名的成绩，为公司持续发展提供支撑。
3、运营管理水平逐步提升
报告期内，公司继续贯彻向管理要效益的发展思想，通过开展“管理提升年”活动，在管理方面狠下功夫，以提升管理水平为核心目标，不断推动公司生产、保密、质量、安全等各项工作的高质量开展。一是以“谋企业发展、谋管理提升、谋现场改善”为基线，以解决企业管理中存在的突出问题和薄弱环节为重点，开展部门管理提升活动，要求各职能部门结合自己的业务和职责，定期上报提升课
题及改善提高情况；二是从公司总体战略规划中将战略指标做年度分解，列出考核指标并将指标分解到各个部门，逐步建立战略导向的部门绩效考核评价体系。通过以上活动开展，公司整体运营管理水平得到有效提升。
4、人才引进工作系统推进
公司坚持人才强企战略，积极落实兵器集团“人才发展 30 条”，注重人才招聘、培养，致力于打造高素质、多层次人才队伍。一是统筹推进招聘工作，加大
人才引进力度。2023 年招聘人员共 47 人，其中硕士 12 人、本科 31 人；二是完
成薪酬体系调整。通过优化薪酬结构、加大考核力度，突出业绩导向，充分发挥薪酬分配的激励作用。本年度公司制定《项目跟投管理办法》， 积极探索项目跟投，虚拟股权激励、岗位和项目分红等多种方式加大对科研人员的创新激励力度。2023 年公司建立完善武汉分公司的科研管理、工艺标准化、保密、质量、财务、物资采购和人力资源等体系架构，完成新科研楼装修并具备搬迁条件，为下一步引进高层次科研人才，提升公司整体科研能力提供基础条件保障。
5、风险防控能力不断增强
2023 年公司制订《内控合规风险管理办法》《党委会“第一议题”实施办法（试行）》等多项制度，压实风险防控主体责任，努力建设全员、全过程、全体系的风险防控机制，切实做到“强内控、重合规、防风险”。2023 年初公司从战略、市场、财务、运营、保密和法律合规等方面，对公司面临的各类风险进行识别梳理，制定公司《年度全面风险防控工作计划》；将内控合规风险管理要求纳入职能部门绩效考核指标，全面提升公司的风险防控水平和决策能力。2023 年公司各项生产经营活动开展正常，全年无重大风险事件发生。
（二）行业情况
党的二十大报告提出，如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。实现建军百年奋斗目标，要以先进武器装备体系提供强大物质技术支撑，这既是加快国防和军队现代化的内在要求，也是实现建军百年奋斗目标的基本路径。当前我国军队正处于信息化建设的初期阶段，着眼建设信息化军队、打赢信息化战争，努力构建中国特色现代军事力量体系，是我国国防工业发展的战略方向。随着未来军事通信技术的升级换代，预计我国相关装备采购数量将迅速增长，整体市场规模将不断增
加。
新型作战模式要求为战场决策提供可视化、智能化、分布式指挥控制能力，实现传感器到火力单元的直接铰链，支撑敏捷杀伤链的快速闭合，使全作战域有人、无人武器平台实现自主协同作战。为适应未来新型作战模式，构建基于智能网络控制的大容量、宽带、实时、抗干扰、保密的弹性通信网络已成为军用通信发展的必然趋势。下一代通信系统将以空间地面结合、多信道异构融合为思路，以模块化、组合化为指导，综合采用卫星通信、宽带自组网数据链、4G/5G 等多种通信手段，通过天、空、地三层通信网无缝连接，为跨域指挥、信息融合、信息共享和无人平台控制提供超远程、全覆盖、高可靠的通信保障。
近年来，公司所处行业形成全方位、全要素、全开放的竞争格局，对企业在技术创新、成本控制与质量保障、生产交付等方面提出了更高的要求。主要表现在以下方面：一是非单一来源产品订购必须进行招标、邀标或竞争性谈判，市场竞争日趋激烈；二是传统军工企业互相渗透，借助新产品研发进入对方传统优势领域；三是大型军工企业集团凭借其武器平台和总体优势对产业进行整合，逐渐形成自主可控的通信产业配套能力；四是部分优秀民营企业利用自身技术和机制优势逐步进入科研装备序列。
（三）财务分析
1、资产负债结构分析
单位：元
占总资 占总资
金额 产的比 金额 产的比
重% 重%
货币资金 310,144,705.85 20.87% 289,131,330.98 18.15% 7.27%
应收票据 66,295,008.79 4.46% 86
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