公告编号：2024-013
证券代码：837567 证券简称：中兵通信 主办券商：华西证券
中兵通信科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为中兵通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，袁建国、董燕、赵新宙在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
1.袁建国，男，1962 年 6 月出生，研究生学历，管理学博士学位，教授。1990
年获中南财经政法大学经济学（会计学）硕士学位，2003 年获华中科技大学管理学博士学位。现任华中科技大学管理学院会计系教授、博士生导师，2021 年10 月至今任中兵通信科技股份有限公司独立董事。
2.董燕，女，1972 年 3 月出生，研究生学历，工学博士学位，教授。曾任
西安电子科技大学电子工程系任助教、华中科技大学电子信息与通信学院讲师、副教授。现任华中科技大学电子信息与通信学院教授，2021 年 10 月至今任中兵通信科技股份有限公司独立董事。
3.赵新宙，男，1966 年 12 月出生，研究生学历。曾任首都钢铁公司公安处
干警，北京汇源律师事务所专职律师，北京嘉诚泰和律师事务所专职律师。现任北京天驰君泰律师事务所合伙人，2022 年 1 月至今任中兵通信科技股份有限 公司独立董事。
公告编号：2024-013
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事袁建国、
董燕、赵新宙会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
袁建国 5 5 0 0 否 0
董燕 5 5 0 0 否 0
赵新宙 5 5 0 0 否 0
三、 发表独立意见情况
独立董事事袁建国、董燕、赵新宙对公司 2023 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
1.关于会计估计变更的议案
2.关于 2022 年度财务决算报告的议案
3.关于 2022 年年度报告及年度报告摘
要的议案
2023 年 4 第三届董事会 4.关于 2022 年度募集资金存放与使用
同意
月 19 日 第十次会议 情况报告的议案
5.关于 2022 年度权益分派预案的议案
6.关于预计 2023 年度日常性关联交易
的议案
7.关于聘任 2023 年度审计机构的议案
2023 年 8 第三届董事会 1.关于 2023 年半年度募集资金存放 同意
月 8 日 第十二次会议 与使用情况报告的议案
公告编号：2024-013
2.关于会计政策变更的议案
2023 年 9 第三届董事会 1.关于聘任副总经理的议案 同意
月 11 日 第十三次会议 2.关于聘任总会计师（财务负责人）
的议案
四、 履行独立董事特别职权的情况
1.报告期内，不存在提议召开董事会的情形。
2.报告期内，不存在向董事会提请召开临时股东大会的情形。
3.报告期内，不存在提议聘请或解聘会计师事务所的情形。
4.报告期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构、现场检查等情形。五、 其他需要说明的情况
作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权、切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。我们高度关注公司的经营管理情况，通过现场和通讯等方式深入了解公司研发、经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此充分发表意见，促进董事会决策的科学性和客观性。
2024 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，结合自身的专业优势，为公司发展提供更多建设性的意见。忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：袁建国 董燕 赵新宙
2024 年 4 月 17 日
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