公告编号:2024-006 证券代码:839633 证券简称:金鼎医药 主办券商:光大证券 安徽金鼎医药股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 (2023)年与关联 预计金额与上年实际发 别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务 出售产品、 商品、提供 劳务 委托关联方 销售产品、 商品 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 其他 茶叶 250,000.00 214,642.83 合计 - 250,000.00 214,642.83 - (二) 基本情况 名称:仙居县天顶林业有限公司 住所:浙江省台州市仙居县福应街道东门罗步岙 注册地址:浙江省台州市仙居县福应街道东门罗步岙 公告编号:2024-006 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 实际控制人:蒋爱民 注册资本:168 万 主营业务:茶叶(绿茶、红茶)生产;林木、水果、蔬菜种植、销售。(凭有效许可证经营) 关联关系:实际控制人旁系亲属控股公司 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 2024 年 4 月 18 日,公司召开第三届董事会第二次会议,会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案,因该议案涉及关联交易,关联董事蒋爱萍、蒋秀娟、蒋馨瑶回避表决后,无关联董事人数不足三人,本议案将直接提交 2023 年年度股东大会审议。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 公司的日常性关联交易按照市场定价,遵循公开、公平、公正的原则。 (二) 交易定价的公允性 上述关联交易依据市场公允价格与关联方确定交易价格,不存在损害公司及任何股东利益的行为。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在预计的 2024 年日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要,公司拟向仙居县天顶林业有限公司购买茶叶,预计金额不超过 25 万元。最终交易金额以双方签署的合同为准 公告编号:2024-006 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务及生产经营的正常所需,是合理、必要的。 公司与关联方的关联交易行为遵循市场定价的原则,关联交易不影响公司经营成果的真实性,不存在损害公司及公司股东利益的情况。 六、 备查文件目录 《安徽金鼎医药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 《安徽金鼎医药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》 安徽金鼎医药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日