公告编号:2024-004 证券代码:830930 证券简称:天行健 主办券商:开源证券 青岛天行健物流股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点:青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心 1-1308 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人:陈雨霏 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请监事会审议《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2024-004 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请监事会审议《2024 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《关于公司 2023年度报告及年度报告摘要》。议案具体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《青岛天行健物流股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号为:2024-001)和《青岛天行健物流股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容: 2023 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,现编制《2023 年度监事会工作报告》提交监事会 公告编号:2024-004 审议。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《提名王胜男女士为公司监事》 1.议案内容: 宁维晓先生因个人原因辞去监事职务,公司提名王胜男女士为公司监事。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《青岛天行健物流股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 青岛天行健物流股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 18 日