公告编号:2024-008 证券代码:833893 证券简称:恒宇北斗 主办券商:东北证券 恒宇北斗(北京)光电科技股份有限公司 关于追认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 2023 年 4 月至 12 月,公司向千玺汉唐(山东)置业有限公司(以下简称“千 玺汉唐”)无偿借款 152.5 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该笔借款已全部归还公 司。 上述关联交易未能及时履行审议程序。 (二)表决和审议情况 2024 年 4 月 18 日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议了《关于追认 关联交易的议案》,关联董事李萌回避表决,同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 上述议案尚需 2023 年年度股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:千玺汉唐(山东)置业有限公司 住所:山东省济南市高新区新宇路以西世纪财富中心 D 座 804 室 注册地址:山东省济南市高新区新宇路以西世纪财富中心 D 座 804 室 注册资本:10,000,000 公告编号:2024-008 主营业务:房地产经纪;市场营销策划;物业管理;停车场服务。 法定代表人:李萌 关联关系:公司董事、董事会秘书李萌是千玺汉唐(山东)置业有限公司法定代表人、股东。 信用情况:不是失信被执行人 三、定价情况 (一)定价依据 公司向千玺汉唐无偿借款,不计收利息。 (二)交易定价的公允性 公司向千玺汉唐无偿借款为偶发性关联交易,未涉及定价政策公允性。 四、交易协议的主要内容 公司向千玺汉唐无偿借款 152.5 万元,协议约定 2023 年 12 月 31 日前归还 上述借款。 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次关联交易的目的 公司向千玺汉唐无偿借款 152.5 万元,为短期拆借。 上述关联交易不会对公司经营管理产生不利影响。 (二)本次关联交易存在的风险 不存在损害公司及股东利益的情形及风险。 (三)本次关联交易对公司经营及财务的影响 本次关联交易未引起主营业务、商业模式发生变化,对公司行业地位、竞争格局及发展前景以及公司经营及财务均未产生影响。 公告编号:2024-008 六、备查文件目录 《恒宇北斗(北京)光电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 恒宇北斗(北京)光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日