证券代码:830930 证券简称:天行健 主办券商:开源证券 青岛天行健物流股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 11 月 22 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 首席合伙人:张恩军 2023 年度末合伙人数量:100 人 2023 年度末注册会计师人数:433 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:157 人 2022 年收入总额(经审计):82,051.76 万元 2022 年审计业务收入(经审计):59,243.51 万元 2022 年证券业务收入(经审计):4,466.89 万元 2023 年上市公司审计客户家数:21 家 2023 年挂牌公司审计客户家数:133 家 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业: 行业代码 行业门类 C-40 仪器仪表制造业 C-27 医药制造业 F-51 批发业 I-65 软件和信息技术服务业 C-35 专用设备制造业 2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业: 行业代码 行业门类 I-65 软件和信息技术服务业 C-35 专用设备制造业 M-74 专业技术服务业 F-51 批发业 C-27 医药制造业 2023 年上市公司审计收费:2,488.00 万元 2023 年挂牌公司审计收费:1,937.60 万元 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数:0 家 2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:3 家 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数:0 万元 职业保险累计赔偿限额:20000 万元 近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。 北京兴华已足额购买职业保险,已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元,职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼,一审判决北京兴华赔偿 808 万元,北京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 3.诚信记录 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及 当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 3 次、自律 监管措施 0 次和纪律处分 0 次。 14 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。 (二)项目信息 1.基本信息 (1)审计项目合伙人及拟签字注册会计师:杨金山,注册会计师,2014 年成 为中国注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计,2015 年开始在本所执业, 2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司超过 3 家。曾负责 过多家大中型国有及上市公司的审计工作,具有丰富的会计报表审计、IPO 改 制审计、管理咨询工作经验,参加和主持过众多大型央企、国企审计、咨询, 具有丰富的大型项目工作经历,熟练掌握相关法律、法规,具备相应专业胜任 能力。 (2)拟签字注册会计师:崔启龙,注册会计师,2020 年起从事注册会计师 业务,2010年开始从事审计工作,2022 年开始在本所执业,2023年开始 为本公司提供审计服务。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大 资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。 (3)项目质量控制复核人:时彦禄,中国注册会计师,2010 年成为中国注册 会计师,2007 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在本所执业,2022 年开 始本公司提供审计服务,近三年复核上市公司超过 7 家。长期从事证券审计业 务,参与及担任过多家上市公司年报审计工作,具备相应专业胜任能力。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 北京兴华及上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人与公司不存在可能损害其独立性的利害关系,符合独立性要求,可以承接本次审计业务 4.审计收费 本期(2024)年审计收费 X 万元,其中年报审计收费 X 万元。 上期(2023)年审计收费 10 万元,其中年报审计收费 10 万元。 本期审计费用具体金额以实际签署的合同为准,审计费用以行业标准和市场价格为基础,结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会对议案审议和表决情况 2024 年 4 月 18 日,公司召开第四届董事会第三次会议,会议通过了《关 于聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度年审会计师事 务所的议案》, 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。 (二)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 《青岛天行健物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 青岛天行健物流股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日