侏罗纪:关于召开2023年年度股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-010

 证券代码：835891        证券简称：侏罗纪        主办券商：国投证券
                北京侏罗纪软件股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 9：30。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2024-010

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            835891          侏罗纪      2024 年 6 月 7 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排。

  本次股东大会公司聘请北京中银律师事务所律师出具法律意见书。
（七）会议地点

  北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 9 层公司第一会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  议案内容：《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  议案内容：《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

  议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-002 号《北京侏罗纪软件股份有限公司2023年年度报告》及2024-003号《北京侏罗纪软件股份有限公司2023年年度报告摘要》。


                                                                          公告编号：2024-010

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  议案内容：《2023 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

  议案内容：《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

  根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，并根据公司章程的相关规定，拟定 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

  议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-006 号《北京侏罗纪软件股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
（八）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

  议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-007 号《北京侏罗纪软件股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

  议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为包世界、张荣。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


                                                                          公告编号：2024-010

（一）登记方式

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 6 月 12 日上午 9:00-11:00,下午 13:30 至 17:30

（三）登记地点：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 9 层公司第一会议室。
四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 9 层；
联系人：李英 联系电话：010-82730099；
（二）会议费用：与会人员费用自理。
五、备查文件目录
《北京侏罗纪软件股份有限公司第七届董事会第四会议决议》
《北京侏罗纪软件股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

                                    北京侏罗纪软件股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 18 日