公告编号：2024-007
证券代码：833893 证券简称：恒宇北斗 主办券商：东北证券
恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司
关于追认对外借款暨资金占用的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
2021 年 7 月、2023 年 4 月至 12 月，公司向关联方无偿借款共计 59.3 万元，
具体情况为：2021 年 7 月，公司向汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司无
偿借款 3 万元；2023 年 4 月至 12 月，公司向汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发
展有限公司无偿借款 40 万元，向山东瀚广酒店管理有限公司无偿借款 16.3 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日上述所有拆出资金已全部归还公司。
（二）表决和审议情况
2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于追认
对外借款暨关联交易的议案》，关联董事李孝平、么淑珍、李孝斌、李孝伟、李萌回避表决，因无关联关系的董事不足三人，上述议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司
住所：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 2 层 3 单元（C 座）2E
公告编号：2024-007
注册地址：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 2 层 3 单元（C 座）2E
注册资本：318,888,888
主营业务：医院管理（不含诊疗活动）;技术咨询;物业管理;房地产开发;投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询;酒店管理;教育咨询
法定代表人：李萌
控股股东：李孝平
实际控制人：李孝平
关联关系：公司董事长、总经理、股东、实际控制人李孝平是汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司控股股东、实际控制人；公司董事、董事会秘书李萌是汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司法定代表人。
信用情况：不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称：山东瀚广酒店管理有限公司
住所：山东省日照山海天旅游度假区碧海路 188 号荷兰新城北侧
注册地址：山东省日照山海天旅游度假区碧海路 188 号荷兰新城北侧
注册资本：50,000,000
主营业务：酒店管理；物业管理；房屋租赁；餐饮、住宿、理发、会务、展示展览、清洁、洗衣、娱乐服务；日用百货、服装鞋帽、工艺美术品（象牙及其制品除外）、家电、初级农产品、鲜花销售；票务代理；停车场经营
法定代表人：李孝斌
控股股东：李孝平
实际控制人：李孝平
关联关系：公司董事长、总经理、股东、实际控制人李孝平是山东瀚广酒店管理有限责任公司控股股东、实际控制人；公司董事李孝斌是山东瀚广酒店管理有限责任公司法定代表人。
信用情况：不是失信被执行人
3. 法人及其他经济组织
名称：汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司
住所：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 2 层 3 单元（C 座）2E-02 号
公告编号：2024-007
注册地址：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 2 层 3 单元（C 座）2E-02
号
注册资本：7,600,000
主营业务：医院管理（不含诊疗活动）；软件开发；软件服务；医药信息咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；销售机械设备、医疗器械Ⅰ类；老年人、残疾人养护服务；医疗服务；集中养老服务。
法定代表人：田仲良
控股股东：汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司
实际控制人：李孝平
关联关系：公司董事长、总经理、股东、实际控制人李孝平是汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司控股股东汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司的控股股东、实际控制人。
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据
公司对上述关联资金拆借为无偿借款，不计收利息。
（二）交易定价的公允性
上述关联交易为偶发性，未涉及定价政策公允性。
四、交易协议的主要内容
公司分别与上述关联方签订无偿借款协议，协议约定 2023 年 12 月 31 日前
归还上述借款。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的
短期拆借。
公告编号：2024-007
（二）本次关联交易存在的风险
上述关联方资金占用暨关联交易违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司管理层会重视上述问题并吸取教训，杜绝类似情况再次发生。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关联交易对公司造成不利影响，并违反了《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》，公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营。六、备查文件目录
《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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