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昆山艾博机器人股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场如开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长周勇先生
6.会议列席人员：公司监事会成员卜建强、郭圣杰、伏文亮列席了会议；公司高级管理人员周静、唐静芳列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《昆山艾博机器人股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2023 年年度报告及年度报告摘要。经审议,公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-014)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。 报告就 2023 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2023 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和提高公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，取得良好的成绩。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
报告就 2023 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，对 2024
年工作进行安排部署。经审议，董事会认为 2023 年度公司整体运作良好，总经理行使职权符合法律、法规和公司章程的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为公司 2023 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2023 年度的经营计划和管理预期。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于全资子公司昆山艾博机器人技术有限公司减资的议案》
1.议案内容：
昆山艾博机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司昆山艾博机器人技术有限公司，注册资本为人民币 3000 万元。根据公司经营战略发展的需求，为优化资源配置，公司拟将昆山艾博机器人技术有限公司的注册资本由原3000 万元人民币减少至 200 万元人民币，减资后的持股比例保持不变，仍为100.00%。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于全资子公司江苏艾联新能源智能装备有限公司减资的议案》1.议案内容：
昆山艾博机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏艾联新能源智能装备有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。根据公司经营战略发展的需求，为优化资源配置，公司拟将江苏艾联新能源智能装备有限公司的注册资本由原 1000 万元人民币减少至 150 万元人民币，减资后的持股比例保持不变，
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于全资子公司昆山博泽智能科技有限公司减资的议案》
1.议案内容：
昆山艾博机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司昆山博泽智能科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元。根据公司经营战略发展的需求，为优化资源配置，公司拟将昆山博泽智能科技有限公司的注册资本由原 500 万元人民币减少至 400 万元人民币，减资后的持股比例保持不变，仍为 100.00%。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 5 月 22 日 13：00 至 15：00 召开 2023 年度股东大会，召
开地址：江苏省昆山市晨丰东路 198 号，会议审议以上需经股东大会审议议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《昆山艾博机器人股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
昆山艾博机器人股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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