公告编号：2024-019
证券代码：839279 证券简称：和君恒成 主办券商：长江承销保荐
北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-019
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839279 和君恒成 2024 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京中友律师事务所相关律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
董事长蔡萌先生代表董事会对 2023 年董事会运作及治理情况做了总结汇报，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《2023 年度审计报告及财务报表》的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请审议我公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司2023 年度审计报告及财务报表。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案
公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2023 年年度报告》、《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2023年年度报告摘要》，详见在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2023年年度报告》与《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
公告编号：2024-019
（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案
公司已根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案
公司已根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司2024年工作计划，编制了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
崔丽琴女士代表监事会对 2023 年监事会运作及治理情况做了总结汇报，并对公司 2024 年度监事会的工作做规划。
（七）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
为提高公司闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展，确保日常经营资金需求的情况下，公司本着资金安全性、流动性和收益性的原则，拟使用部分闲置资金购买银行理财产品，获取额外的资金收益。
（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配》的议案
结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为保证公司健康持续发展，2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2024-019
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登 记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日 9:00
（三）登记地点：北京市朝阳区来广营西路 5 号院诚盈中心 12 层
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：崔丽，联系电话：010-64930091
（二）会议费用：与会股东或者股东代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《北京和君恒成企业顾问股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《北京和君恒成企业顾问股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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