证券代码:831599 证券简称:龙虎网 主办券商:南京证券 江苏龙虎网信息科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人:李冀 6.会议列席人员:监事和高管 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容: 公司总经理根据公司 2023 年度各项运营结果,对 2023 年公司总经理工作进 行总结,并形成《2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据公司 2023 年度各项运营结果,董事长代表公司董事会对 2023 年工作进 行总结,并形成《2023 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 分别发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》(2024-003)、(2024-004)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 结合 2023 年度的主要经营状况,公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 根据 2023 年度的主要经营状况,公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》 1.议案内容: 具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 发布的《2023 年年度权益分派预案公告》(2024-005)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》 1.议案内容: 具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》(2024-006)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公司董事欧阳辉澜、陈晓曙共计 2 名关联董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于预计 2024 年使用闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容: 具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 发布的《委托理财的公告》(2024-007)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》 1.议案内容: 具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 发布的《2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-008)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (十)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 1.议案内容: 具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 发布的《对外投资的公告》(公告编号:2024-009)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公司董事欧阳辉澜、陈晓曙共计 2 名关联董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第四届董事会第二次会议决议》 江苏龙虎网信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日