证券代码：873377 证券简称：ST 国份 主办券商：国融证券
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。会议的召开经第二届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批 程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 9：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873377 ST 国份 2024 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京德恒律师事务所赵怀亮、李志强律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023
年度工作情况。2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的 职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的 发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋
予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既 定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。
（三）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年年度报 告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式
准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度
报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映 出 2023 年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。（公 告编号：2024-012、2024-013）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请审议《2023 年度财务决
算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请审议《2024 年度财务决
算报告》。
（六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
公司 2023 年聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司的审计机构，为公司提供了 2023 年度财务报告相关审计服务。鉴于亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵守独立、客 观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑 审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2024 年度 审计机构，聘任期限为一年。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为
-21,606,226.05 元，公司实收股本为 18,108,239.00 元，公司未弥补亏损金 额超过实收股本总额。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于未弥补亏损超过实收股本总 额的公告》（公告编号：2024-018）。
（八）审议《关于计提减值准备的议案》
为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，公司对固定资产进行减值测试，根据测试结果，基于谨慎 性原则，计提减值准备。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司计提减值准备的公告》（公告 编号：2024-019）。
（九）审议《关于追认 2023 年日常性关联交易的议案》
根据公司 2023 年度实际经营情况和关联方发生的关联交易，确定 2023 年
度关联交易情况，现对公司与关联方福建知至文化有限公司的关联交易进行追
认。具体内容详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追认 2023 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2024-020）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄柯。
（十）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
公司与关联方福建知至文化有限公司签订房屋租赁合同，预计金额
200,000.00 元，具体金额以当年实际成交额为准，内容详见公司于 2024 年 4
月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄柯。
（十一）审议《关于主营业务变更的议案》
根据公司的战略发展规划，为改善公司经营情况，增强持续经营能力，提 升盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报，公司拟变更主营业务。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于主营业务变更的公告》（公告编号：2024- 022）。
（十二）审议《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受国新元创（江苏）文化 科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2023 年度财务报表， 审计后出具保留意见的审计报告。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布 的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述意见 出具专项说明。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事会关于亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的 公告》（公告编号：2024-023）。
（十三）审议《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受国新元创（江苏）文化
科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2023 年度财务报表， 审计后出具保留意见的审计报告。监事会根据全国中小企业股份转让系统发布 的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对董事会出 具的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见 审计报告的专项说明》进行审核，并提出审核意见。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《监事会关于亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的 公告》（公告编号：2024-024）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）和（十）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东本人参加会议的，须持本人身份证原件及复印件办理登记； 自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及委托人身份 证复印件、授权委托书办理登记手续；
2.法人股东若由法定代表人参加会议，法定代表人须持本人身份证原件及 复印件、法人单位营业执照复印件办理登记；若法人股东的法定代表人委托他 人参加会议，代理人须持其本人身份证及复印件、法人股东法定代表人出具的 书面授权委托书办理登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 8 日 8：30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈洁联系电话：0592-5132026
（二）会议费用：住宿费、交通费用自理
五、备查文件目录
（一）《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决 议》
（二）《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决 议》
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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