证券代码：873377 证券简称：ST 国份 主办券商：国融证券
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄柯
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《国新元创（江苏）文化科技股份有限公 司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023
年度工作情况。2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋 予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既 定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年年度报 告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式
准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度
报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映 出 2023 年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。（公 告编号：2024-012、2024-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作，审计了公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日
的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关 财务报表附注，并出具了保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023
年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度
财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
的审计机构，为公司提供了 2023 年度财务报告相关审计服务。鉴于亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵守独立、客 观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑 审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2024 年度 审计机构，聘任期限为一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为
-21,606,226.05 元，公司实收股本为 18,108,239.00 元，公司未弥补亏损金
额超过实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于未弥补亏损超 过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于计提减值准备的议案》
1.议案内容：
为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，公司对固定资产进行减值测试，根据测试结果，基于谨慎 性原则，计提减值准备。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司计提减值准备的公告》（公告 编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议《关于追认 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度实际经营情况和关联方发生的关联交易，确定 2023 年
度关联交易情况，现对公司与关联方福建知至文化有限公司的关联交易进行追
认。具体内容详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追认 2023 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2024-020）。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，福建知至文化有限公司与董事黄柯、沈陈巍、李欣
存在关联关系，关联董事黄柯、沈陈巍、李欣回避表决，因非关联董事不足半 数，本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（十一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司与关联方福建知至文化有限公司签订房屋租赁合同，预计金额
200,000.00 元，具体金额以当年实际成交额为准，内容详见公司于 2024 年 4
月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，福建知至文化有限公司与董事黄柯、沈陈巍、李欣 存在关联关系，关联董事黄柯、沈陈巍、李欣回避表决，因非关联董事不足半 数，本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于主营业务变更的议案》
1.议案内容：
根据公司的战略发展规划，为改善公司经营情况，增强持续经营能力，提 升盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报，公司拟变更主营业务。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《主营业务变更的公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受国新元创（江苏）文化 科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2023 年度财务报表， 审计后出具保留意见的审计报告。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布 的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述意见 出具专项说明。
具体内容详见公司于 2024 年 4月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事会关于亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的公告》 （公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事
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