证券代码：870536 证券简称：快达农化 主办券商：东吴
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江苏快达农化股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹英遂先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,本 次会议所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数252,614,434 股，占公司有表决权股份总数的 98.9258%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 54,120,594 股，占公司有表决权股份总数的 21.1941%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 11 人，列席 10 人，董事李江因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员参加了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》
1.议案内容：
《江苏快达农化股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号 2024-004)及
《江苏快达农化股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-005）已
于 2024 年 3 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 252,614,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事长作 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 252,614,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会主席作 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 252,614,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》
1.议案内容：
《江苏快达农化股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号
2024-006)已于 2024 年 3 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 252,614,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方
案〉的议案》
1.议案内容：
2023 年度财务决算及 2024 年财务预算方案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 252,614,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于〈公司 2023 年度关联交易公允报告〉的议案》
1.议案内容：
经核查，确认公司 2023 年度关联交易在平等、协商的基础上进行的，交
易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定， 并在预计的 2023 年度日常关联交易以内，不存在损害公司及其他股东利益的 情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 120,687,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.6152%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,694,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.3848%。
3.回避表决情况
关联股东利尔化学股份有限公司，回避表决本议案。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易如
下：
单位：万元
序号 公司名称 采购货物、资 销售产品 合计 备注
产
利尔化学股份有 控股股东及
1 限公司及控股股 3000 2000 5000 其子公司
东子公司
合计 3000 2000 5000
价格按市场公允价格执行。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 120,687,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.6152%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,694,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.3848%。
3.回避表决情况
关联股东利尔化学股份有限公司，回避表决本议案。
（八）审议通过《关于向银行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：
为满足生产经营及业务发展的需要，2024 年度公司拟向银行申请贷款授
信，总额不超过人民币 280,000,000 元，与上年一致。具体授信总额和期限以 银行审批为准，具体内容以公司与银行正式签订的合同为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 252,614,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
独立董事述职报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 250,919,654 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.3291%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,694,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6709%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会及相关法律、法规，公司对前次募集资金管理及使用情况
进行了专项核查，并编制了《江苏快达农化股份有限公司截止 2023 年 12 月 31
日前次募集资金使用情况报告》；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司前述报告进行了审核、鉴证，并出具了编号为 XYZH/2024CDAA6F0005 的《前 次募集资金使用情况鉴证报告》(公告编号 2024-007)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 252,614,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容：
按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公 司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公
司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价并编制了《江苏快达农
化股份有限公司内部控制自我评价报告》；信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制的有效性发表鉴证意见，并
出具了编号为 XYZH/2024CDAA6B0018 的《内部控制鉴证报告》(公告编号 2024-
008)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 252,614,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：
因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司编 制了 2023 年度的非经常性损益明细表，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司上述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了编号为 XYZH/2024CDAA6F0004 的《非经常性损益明细表的专项说明》(公告编号 2024- 009)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 252,614,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所
（二）律师姓名：丁铮、陈晶律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规 定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序 合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
一、《江苏快达农化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
二、《北京市金杜（南京）律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书》。
江苏快达农化股份有限公司
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