销保荐 上海广远电子技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点:上海长宁区红宝石路 188 号古北 soho A 幢 708 室 3.会议召开方式:现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长冯宾女士 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年度报告及摘要》 1.议案内容: 议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容: 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2023 年度财务决算报告》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《2024 年度财务预算报告》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《续聘会计师事务所》 1.议案内容: 详 见 2024 年 4 月 18 日 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-013) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》 1.议案内容: 详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平 台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-014) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《提请召开公司 2023 年年度股东大会》 1.议案内容: 议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-012)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》 (二)董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见 上海广远电子技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日