公告编号:2024-023 证券代码:838451 证券简称:天成科技 主办券商:国元证券 蚌埠天成包装科技股份有限公司董秘任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三 届董事会第十三次会议,全票审议通过《关于聘任陈心怡女士为公司董事会秘书的议案》。 聘任陈心怡女士为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会任期届满为止,自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是 失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,董事会同意聘任陈心怡女士为公司董事会秘书,任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 (三)新任董监高人员履历 陈心怡,女,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。 教育经历: 2012 年 9 月至 2015 年 5 月,本科就读于加拿大约克大学会计学专业(加拿大注册 会计师方向) 2016 年 9 月至 2018 年 12 月研究生毕业于美国佩珀代因大学国际经济与贸易专业 2019 年 9 月至 2020 年 11 月,研究生毕业于香港中文大学广告学专业 公告编号:2024-023 工作经历: 2020.09-2022.12 徽天成(上海)贸易有限公司采购经理职位 2022.01-至今,徽天成(上海)贸易有限公司副总经理职位 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次董事会秘书的聘任符合公司正常发展的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。 董事会秘书姓名:陈心怡 电话:18109227708 邮箱:360937342@qq.com 三、备查文件 《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 蚌埠天成包装科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日