证券代码：836830 证券简称：华迅智能 主办券商：申万宏源承销保荐
宜都华迅智能输送股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李先华
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数31,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《宜都华迅智能输送股份有限公司股东大会议事规则》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《宜都华迅智能输送股份有限公司董事会议事规则》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司董事会
制度》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《宜都华迅智能输送股份有限公司关联交易管理制度》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《宜都华迅智能输送股份有限公司对外担保管理制度》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《宜都华迅智能输送股份有限公司对外投资管理制度》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于制订<宜都华迅智能输送股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟制订《宜都华迅智能输送股份有限公司利润分配管理制度》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（七）审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司投资者关系管理制度> 的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《宜都华迅智能输送股份有限公司投资者关系管理制度》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（八）审议通过《关于制订<宜都华迅智能输送股份有限公司承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟制订《宜都华迅智能输送股份有限公司承诺管理制度》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（九）审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《宜都华迅智能输送股份有限公司监事会议事规则》。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展规划，拟对《宜都华迅智能输送股份有限公司章程》进行修订。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
1、《宜都华迅智能输送股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。
宜都华迅智能输送股份有限公
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