九条 本章程关于不得
条关于不得担任董事的情形，同时适用 担任董事的情形，同时适用于高级管理于高级管理人员。财务负责人作为高级 人员。财务负责人作为高级管理人员，管理人员，除符合前款规定外，还应具 除符合前款规定外，还应具备会计师以备会计师以上专业技术资格，或者具有 上专业技术资格，或者具有会计专业知会计专业知识背景并从事会计工作三 识背景并从事会计工作三年以上。
年以上。第八十七条中规定的期间，按 本章程关于董事的忠实义务和关于拟选任高级管理人员的董事会召开日 勤勉义务的规定，同时适用于高级管理
截止起算。 人员。
本章程第八十八条关于董事的忠
实义务和第八十九条（四）～（六）关
于勤勉义务的规定，同时适用于高级管
理人员。
第一百二十六条 本章程第八十六 第一百二十八条 本章程关于不得
条关于不得担任董事的情形，同时适用 担任董事的情形，同时适用于监事。
于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员
董事、总经理和其他高级管理人员 不得兼任监事。
不得兼任监事。
第一百四十三条 公司分配当年税 第一百四十五条 公司分配当年税
后利润时，应当提取利润的 10%列入公 后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额 司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不 为公司注册资本的 50%以上的，可以不
再提取。 再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以 公司的法定公积金不足以弥补以前
前年度亏损的，在依照前款规定提取法 年度亏损的，在依照前款规定提取法定定公积金之前，应当先用当年利润弥补 公积金之前，应当先用当年利润弥补亏
亏损。 损。
公司从税后利润中提取法定公积 公司从税后利润中提取法定公积金
金后，经股东大会决议，还可以从税后 后，经股东大会决议，还可以从税后利
利润中提取任意公积金。 润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所 公司弥补亏损和提取公积金后所余
余税后利润，按照股东持有的股份比例 税后利润，按照股东持有的股份比例分分配。但本章程规定不按持股比例分配 配。全体股东一致同意可不按持股比例
的除外。 分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥 股东大会违反前款规定，在公司弥
补亏损和提取法定公积金之前向股东 补亏损和提取法定公积金之前向股东分分配利润的，股东必须将违反规定分配 配利润的，股东必须将违反规定分配的
的利润退还公司。 利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分 公司持有的本公司股份不参与分配
配利润。 利润。
第一百六十四条 公司因本章程第 第一百六十六条 公司因本章程第
一百六十三条第（一）项、第（三）项、 一百六十五条第（一）项、第（三）项、第（四）项规定而解散的，应当在解散 第（四）项规定而解散的，应当在解散
事由出现之日起 15 日内成立清算组， 事由出现之日起 15 日内成立清算组，开
开始清算。清算组由董事或者股东大会 始清算。清算组由董事或者股东大会确确定的人员组成。逾期不成立清算组进 定的人员组成。逾期不成立清算组进行行清算的，债权人可以申请人民法院指 清算的，债权人可以申请人民法院指定定有关人员组成清算组进行清算。 有关人员组成清算组进行清算。
第一百七十五条 投资者关系管理 第一百七十七条 投资者关系管理
的工作内容包括： 部门的职责主要包括：
（一）信息沟通；根据法律法规、 （一）信息沟通：根据法律、法规
全国股份转让系统公司的规定和要求， 的要求和投资者关系管理的相关规定，及时、准确地进行信息披露；通过电话、 及时、准确地进行信息披露；根据公司电子邮件、传真、接待来访等方式回答 实际情况，通过举行分析师说明会及路
报资者的咨询； 演等活动，与投资者进行沟通；通过电
（二）定期报告；包括年度报告、 话、电子邮件、传真、接待来访等方式
半年报报告； 回答投资者的咨询。
（三）筹备会议：筹备年度股东大 （二）定期报告：主持年度报告、
会、临时董事会会议，准备会议材料； 半年度报告的编制、印制和邮送工作；
（四）公共关系：建立和维护与监 （三）筹备会议：筹备年度股东大
管部门、全国股份转让系统公司、行业 会、临时股东大会、董事会会议，准备协会等相关部门良好的公共关系； 会议材料；
（五）媒体合作：加强与财经媒体 （四）公共关系：建立和维护与监
和合作关系，安排公司董事、高级管理 管部门、证券监督管理部门、行业协会人员和其他重要人员的采访报道； 等相关部门良好的公共关系；
（六）网络信息平台建设：在公司 （五）网络信息平台建设：在公司
网站中设立投资者关系管理专栏，在网 网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询； 上披露公司信息，方便投资者查询；
（七）有利于改善投资者关系的其 （六）危机处理：在诉讼、仲裁、
他工作。 重大重组、关键人员的变动、盈利大幅
度波动、股票交易异动、自然灾害等危
机发生后迅速提出有效的处理方案；
（七）有利于改善投资者关系的其
他工作。
（二）新增条款内容
1、《公司章程》新增第四十条：
第四十条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提
交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。
公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本条的规定履行股东大会审议程序。
公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于按照本条的规定履行股东大会审议程序。
2、《公司章程》新增第四十一条：
第四十一条 公司对外提供财务资助，属于下列情形之一的，应当在董事会
审议通过后提交股东大会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（三）中国证监会、全国股转公司或者《公司章程》规定的其他情形。
公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。
对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展规划，拟对《宜都华迅智能输送股份有限公司章程》进行修订。
三、备查文件
1、《宜都华迅智能输送股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、变更前《公司章程》及变更后《公司章程》。
宜都华迅智能输送股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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